山西:7人向境外贩卖银行账户提供洗钱渠道被刑拘

  新华社太原8月20日电(记者孙亮全)山西省晋城市警方近日打掉一个跨境贩卖银行公私账户的7人犯罪团伙。目前,警方已查明该团伙买卖银行公私账户80余个,涉案金额80余万元。王某杰等7名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。

  今年7月,警方在晋城市抓获犯罪嫌疑人王某宇、张某星等6名团伙成员,查获大量银行卡、工商营业执照、公司公章等作案物品。8月4日,警方在西双版纳将偷渡回国的主犯王某杰抓获。

  对公账户本是用于企业之间资金往来,但部分不法分子为牟取暴利,虚开注册公司,设立对公账户,转手卖给犯罪集团,帮助其转移赃款,逃避打击。

  今年3月,王某杰了解到出售银行对公账户可以赚钱,便加入买卖对公账户微信群,先用其弟王某宇名义注册公司办理对公账户,网上出售后获利4500元。为攫取更大利益,其又纠集王某宇、张某星等6人,以本人或他人名义大量注册公司办理营业执照,在银行注册对公账户;同时通过微信群在网上收购银行公私账户,通过网络和物流寄递方式卖给境外诈骗和赌博团伙。后王某杰了解到直接卖给境外犯罪团伙获利更多,遂偷渡境外指挥,将银行公私账户贩卖给境外的犯罪分子。

  目前,案件仍在进一步侦办中。

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